重大洗钱案件有哪些

100次浏览发布时间：2025-01-13 01:15:31

重大洗钱案件包括以下几起：

2025年，遂宁市公安禁毒部门经过3年努力，成功破获一起涉及成都、眉山、遂宁等多地的重大涉毒、涉枪、洗钱团伙犯罪案件。

捣毁一个洗钱犯罪产业链，抓获涉毒违法犯罪嫌疑人24人，缴获枪支、子弹、毒品及大量毒资。

该团伙通过使用多张银行卡“对倒”涉毒资金，将钱“洗白”后再取现。

2020年，卢某因参加黑社会性质组织罪和洗钱罪，被判处有期徒刑二年三个月，并处罚金10万元。

该黑社会性质组织长期通过非法手段经营多个行业，实施了大量违法犯罪活动，涉及全国12省26市，扣押查封冻结的资金、房产、土地总价值超过10亿元人民币。

2006年，涉及挪用公款4.83亿美元，通过洗钱转入许超凡等人在香港和加拿大的个人账户。

成克杰将受贿所得的4109万元，通过香港商人渠道，曲线转入其指定的账户。

涉及金额巨大，案情极为复杂，涉案人员众多。

2020年，涉案总金额折合人民币超1亿元，涉及多名国家工作人员涉嫌受贿、国有公司人员滥用职权等职务犯罪。

2022年至2024年，共审结洗钱犯罪案件52件，对59名被告人判处刑罚，涉及为黑社会性质组织“输血续命”等犯罪行为。

涉案金额超过30亿港元，涉及金额历来海关处理同类型案件中最高。

2024年，该公司通过非法手段募集资金5000余万元，陈某作为公司财务主管，提供银行账户用于公司募集资金使用，并协助转移、转换犯罪所得及其收益，构成非法吸收公众存款罪和洗钱罪。